Форензик (Forensic) – это комплекс мероприятий, нацеленный на обнаружение корпоративного мошенничества, неправомерных или коррупционных действий внутри компании.

Любой собственник бизнеса может столкнуться со злонамеренным поведением сотрудников, которые вступили в сговор и тайно выводят денежные средства из организации. Но, зачастую, из-за конфликта интересов, оперативно собрать факты и доказательства мошеннических действий персонала, объективно оценить нанесенный ущерб бизнесу удается только с помощью привлечения независимых экспертов.

Для того, чтобы выявить признаки хищения и злоупотребления должностными обязанностями, специалисты компании «Стратегия корпоративного развития» проведут всестороннее финансовое расследование на вашем предприятии.

Финансовое расследование включает:

– анализ финансово-хозяйственной деятельности и бизнес-процессов организации;

– экспертизу на предмет искажения финансовых показателей в бухгалтерском учете, первичной документации;

– детальную оценку финансовой отчетности, статей доходов и расходов, активов и обязательств;

– установление отклонений и выявление причинно-следственных связей;

– сбор доказательств по факту нарушения для дальнейшей защиты финансовых интересов собственников бизнеса.

В результате проведения форензика выявляются угрозы или уже наступившие негативные факторы, а также оценивается размер нанесенного ущерба. Но бываю случаи, когда после выполнения финансового анализа и бухгалтерской экспертизы факт злоупотреблений не подтверждается.

Когда необходима услуга форензика?

Владельцу бизнеса или руководителю следует обратиться в компанию «Стратегия корпоративного развития» за услугой форензика (проведение финансового расследования), если:

• есть опасения по поводу мошенничества со стороны сотрудников организации
• нет уверенности в партнерах, поставщиках и покупателях
• есть подозрения в хищении активов или махинации с бухгалтерской отчетностью

При выявлении с помощью форензика фактов мошенничества, все доказательства передаются менеджменту организации для принятия взвешенного управленческого решения. Экспертные заключения наших специалистов в дальнейшем могут использоваться в суде по гражданским и уголовным делам.

Юридическое сопровождение

Форензик – это комплексная услуга «Стратегии корпоративного развития», которая оказывается с привлечением опытных специалистов разных направлений: аудиторов, бухгалтеров, оценщиков, финансовых консультантов, юристов.

В рамках юридического сопровождения мы не только проверим на благонадежность и аффилированность ваших контрагентов, но и осуществим поддержку при передаче и ведении дела в судебных инстанциях.